ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях миллионов долларов.
«За осуществление незаконной производственной деятельности и, по факту, легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», — говорится в заявлении.